جمع‌بندی هفته گذشته مروج‌ها و معامله‌گران ارزهای دیجیتال به دنبال یک عملیات سختگیرانه توسط دادستان‌های فدرال به عنوان یادآوری این موضوع بود که معاملات جعلی که برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌شوند، همچنان در دنیای دارایی‌های دیجیتال مشکل باقی می‌مانند.
به گفته محقق Kaiko، استراتژی تجارت شستشو که برای تقویت توکن ایجاد شده توسط FBI استفاده می شود، NexFundAI یک رویه رایج در صرافی های مالی غیرمتمرکز (dexe) است و می تواند در صرافی های متمرکز خاص نیز با آن مواجه شود.
تحلیلگران Kaiko روز پنجشنبه در گزارشی گفتند: «داده‌های ما نشان می‌دهد که بسیاری از دارایی‌های 200k+ در Ethereum dexes فاقد کاربرد هستند و توسط افراد منفرد کنترل می‌شوند.
کایکو گفت، برخی از صادرکنندگان توکن در حال ایجاد استخرهای نقدینگی کوتاه مدت در صرافی Uniswap هستند و نقدینگی استخر را کنترل می کنند و معاملات شستشو را برای جذب سرمایه گذاران دیگر انجام می دهند. به گفته کایکو، زمانی که دیگران وارد شدند، صادرکنندگان توکن را کنار می‌گذارند و بازدهی 22 برابر سرمایه‌گذاری اولیه اتر خود را در حدود 10 روز به دست می‌آورند.
در این گزارش آمده است: «این تحلیل رفتار متقلبانه گسترده در میان صادرکنندگان توکن را نشان می‌دهد که فراتر از تحقیقات NexFundAI FBI است.
یکی از سخنگویان Uniswap درخواستی برای اظهار نظر نداد.
به گفته کایکو، برخی صرافی‌های متمرکز مانند HTX و Poloniex نیز به نظر می‌رسد که معاملات شستشو را انجام دهند. به گفته کایکو، صرافی ها دارای بیشترین تعداد دارایی با نسبت حجم به نقدینگی بالای 100 برابر هستند که می تواند نشانگر معاملات شستشو باشد. جاستین سان که با هر دو صرافی مرتبط است، سال گذشته توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار متهم شد که بازار ثانویه توکن TRX را از طریق معاملات شستشو دستکاری کرده است. سان گفته است که این پرونده “شایستگی ندارد”.
«در HTX، یکپارچگی بازار اولویت اصلی ما است. یکی از سخنگویان HTX گفت: ما متعهد به ارائه یک محیط تجاری منصفانه و شفاف برای همه کاربران خود هستیم. “در حالی که ما از تحقیقات انجام شده در صنعت خود قدردانی می کنیم، باید به طور قاطعانه هرگونه اتهام دستکاری در بازار را رد کنیم.”
برای مثال، کایکو با بررسی توکن میم Pepe، متوجه شد “تفاوت های بزرگی در روند حجم بین HTX و سایر پلتفرم ها در سال 2024. حجم PEPE در HTX بالا ماند و حتی در ماه جولای افزایش یافت، در حالی که در اکثر صرافی های دیگر کاهش یافت.”
کایکو گفت: «ما همچنین می‌توانیم ببینیم که توکن‌هایی مانند کوین‌های میم، توکن‌های حریم خصوصی و آلت‌کوین‌های کم حجم اغلب نسبت‌های حجم به عمق بالایی را نشان می‌دهند.
منبع: gadgets360
